1、pos機(jī)刷卡套現(xiàn)犯罪有什么處罰

法律分析：pos機(jī)刷卡套現(xiàn)犯罪，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條 違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

2、POS機(jī)錢被凍結(jié)說我涉嫌洗黑錢會(huì)被抓嗎?

那要看是否你真的是洗錢了。如果沒有，你到公安機(jī)關(guān)說明情況就行。但一定要切記，不能私自轉(zhuǎn)錢進(jìn)行處理，謹(jǐn)防對(duì)方是騙子。 只要你沒有犯過這些事，就不會(huì)被抓，如果有，就會(huì)被抓，目前被凍結(jié)，只是調(diào)查階段。

3、山西一團(tuán)伙用POS機(jī)非法套現(xiàn)1億元是怎么回事?

2016年4月以來，按照公安部的統(tǒng)一部署，山西公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門開展嚴(yán)厲打擊金融詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。忻州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)按照公安部和山西省公安廳統(tǒng)一部署，認(rèn)真排查，主動(dòng)出擊，一舉搗毀一個(gè)專門利用POS機(jī)從事銀行卡非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，將張某軍等3名主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

此案扣押了銀行卡142張、POS機(jī)17臺(tái)、刷卡明細(xì)賬16本、代還卡明細(xì)賬15本、網(wǎng)銀U盾8個(gè)、記賬筆記本5本、活頁(yè)紙記賬本10本、電腦主機(jī)3臺(tái)、筆記本電腦1臺(tái)、案手機(jī)3部、手機(jī)刷卡器32臺(tái)、存折2本及密碼器、POS機(jī)簽購(gòu)單等大量犯罪證據(jù)。

辦案人員先后10余次前往北京、上海、太原等地的5家第三方支付公司依法調(diào)取POS機(jī)開戶信息及交易明細(xì)等資料1600余頁(yè)，深入北京、太原等地的11家銀行依法調(diào)取個(gè)人銀行賬戶500余個(gè)，資料近5000余頁(yè)，行程1萬(wàn)余公里，詢問證人200余名，最終依法查明該犯罪團(tuán)伙非法套現(xiàn)交易額達(dá)10145.4261萬(wàn)元，涉及我省7個(gè)地市和山東、陜西、河北等省。

目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)。

詐騙團(tuán)伙呀

4、信用卡套資pos機(jī)轉(zhuǎn)賬到銀行卡會(huì)被抓嗎?

您好！招行信用卡嚴(yán)禁套現(xiàn)。

招商銀行信用卡是招商銀行股份有限公司向社會(huì)公開發(fā)行的、給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)后還款的信用支付工具，具有消費(fèi)支出、分期交易、信用貸款、存取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬結(jié)算等功能。

溫馨提示：持卡人與他人合謀、惡意串通、套現(xiàn)、洗錢或有其他任何違法、不誠(chéng)信的行為，持卡人承擔(dān)全部法律后果和責(zé)任。

若您仍有疑問，建議您通過信用卡智能服務(wù)平臺(tái)，隨時(shí)隨地解決信用卡問題。
點(diǎn)擊此處查看詳情>>http://cc.cmbchina.com/Common/Default.aspx?pageid=zxkf1 一般是不會(huì)被抓，除非是套現(xiàn)金額非常大，但套現(xiàn)如果被銀行監(jiān)測(cè)到的話，但持卡人還是會(huì)有影響的：
以下幾個(gè)原因會(huì)導(dǎo)致信用卡被停卡并影響個(gè)人信用：
1、涉嫌套現(xiàn)導(dǎo)致凍結(jié)；
2、多次逾期還款；
3、二清POS機(jī)套碼、跳碼：目前市場(chǎng)上二清機(jī)泛濫，由于部分使用大商戶模式，導(dǎo)致信用卡的消費(fèi)記錄呈現(xiàn)混亂的狀態(tài)!如張三在北京生活，其在某店鋪消費(fèi)了一筆100元的交易，對(duì)方使用的二清POS機(jī)在銀行的登記信息可能在另一個(gè)城市。一旦張三當(dāng)天又在其他商家班里的二清POS機(jī)消費(fèi)，遇到同類情況的話，就會(huì)出現(xiàn)一張信用卡一天之內(nèi)在幾個(gè)不同城市的刷卡記錄，非常容易被銀行監(jiān)控查封。

5、自己購(gòu)買POS機(jī)套現(xiàn)會(huì)不會(huì)違法被抓

所謂的自動(dòng)還款就是將你的信用卡賬戶綁定一個(gè)儲(chǔ)蓄卡賬戶，在儲(chǔ)蓄卡內(nèi)存上足夠的金額，等到固定的扣款日，銀行自動(dòng)從你綁定的儲(chǔ)蓄卡賬戶里扣款，用以償還信用卡。如果持卡人選擇的是全額還款，那么當(dāng)期賬單是多少，銀行就會(huì)扣多少；如果持卡人選擇按照最低還款額還款，那么，銀行就會(huì)扣除最低還款額部分。 按理說是違法的，但是只要銀行不追究，用卡方法得當(dāng)，是沒什么問題的，畢竟這樣做的人很多，具體的用法我們可以交流一下 不會(huì)，只是使用刷卡的方法不對(duì)的話，你的信用卡可能會(huì)被封 應(yīng)該是違法的 不過只要你按時(shí)還上 不要逾期就可以了 不會(huì)，套不好會(huì)被封卡

轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶上網(wǎng)址：http://www.jianshengsheng.cn/posjitwo/140038.html