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1、海科融通刷卡機(jī)未到賬

海科融通刷卡機(jī)未到賬

又一批第三方支付機(jī)構(gòu)被罰。日前，央行杭州中心支行發(fā)布的罰單顯示，傳化支付有限公司（下稱“傳化支付”）因違反清算管理規(guī)定，被央行給予警告，沒收違法所得23.2萬元，處罰款70萬元。

據(jù)柒財(cái)經(jīng)旗下互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心不完全統(tǒng)計(jì)，2020年以來，已有近10家第三方支付機(jī)構(gòu)違法違規(guī)，被央行公開處罰，合計(jì)罰沒金額超5000萬元，包括瑞銀信、通聯(lián)支付、銀盈通與傳化支付等。

值得關(guān)注的是，傳化支付的支付牌照來的比較“神奇”。2015年12月8日，傳化支付獲得央行頒發(fā)《支付業(yè)務(wù)許可證》，但未被公示。2017年6月30日，因浙江易士公司的風(fēng)險(xiǎn)處置已基本完畢，傳化支付的支付牌照得以公告。

2015年8月14日，央行曾發(fā)布關(guān)于傳化支付申請《支付業(yè)務(wù)許可證》的公告，。公告顯示，傳化支付由傳化物流集團(tuán)有限公司出資成立，出資額1億元，出資比例100％。

不過，2016年8月，央行在對第一批支付業(yè)務(wù)資質(zhì)續(xù)展時(shí)表示，堅(jiān)持“總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高質(zhì)量、有序發(fā)展”的原則，一段時(shí)期內(nèi)原則上不再批設(shè)新機(jī)構(gòu)；重點(diǎn)做好對現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的規(guī)范引導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)化解工作。

但在2017年，傳化支付的支付牌照終于落定。按照央行公布的牌照有效期來看，對傳化支付的公告為為正式公示補(bǔ)發(fā)牌照。資料顯示，傳化支付的支付牌照有效期為2015年12月8日-2020年12月7日。

同年6月29日，傳化智聯(lián)公告稱，其下屬公司傳化支付近日接到央行通知，獲得第三方支付牌照。事實(shí)上，這張牌照也與被注銷的浙江易士公司不無關(guān)系。2015年8月24日，后者支付牌照被央行注銷，也是第一張被注銷的支付牌照。

互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心了解到，今年被處罰的多家支付機(jī)構(gòu)中出現(xiàn)了不少的大額罰單。其中，開聯(lián)通支付與銀盈通，分別被罰沒2372.673638萬元與1854.762294萬元，瑞銀信也被罰沒超過1800萬元。

具體來看，1月10日，央行重慶營業(yè)管理部渝銀罰發(fā)布行政處罰決定書顯示，瑞銀信重慶分公司因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為，被處以罰款809.5萬元，相關(guān)責(zé)任人員共被處以罰款15.4萬元。

同日，央行杭州中心支行發(fā)布罰單信息顯示，瑞銀信浙江分公司因《違反清算管理規(guī)定》，根據(jù)《中國人民銀行法》，被給予警告，沒收違法所得502.77萬元，并處罰款499.46萬元，合計(jì)罰沒款1002.23萬元。

此外，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司浙江分公司因違反商戶管理規(guī)定，被央行杭州中心支行罰款2萬元；杭州市民卡有限公司因違反清算管理規(guī)定，被給予警告，沒收違法所得281145.62元，處罰款60萬元，合計(jì)罰沒款88.11萬元。

1月7日，央行海口中心支行發(fā)布的關(guān)于對北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司海南分公司行政處罰公示，其存在未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶、未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名審核要求、違規(guī)開展異地銀行卡收單業(yè)務(wù)等行為，被警告并罰款41萬元。

1月21日，央行營業(yè)管理部開出的行政處罰信息顯示，開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司（即“開聯(lián)通支付”）存在為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法等行為，被罰款罰沒2372.673638萬元。

同時(shí)，銀盈通支付有限公司（即“銀盈通”）也因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定履行客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù)、違反清算管理規(guī)定等合計(jì)被處罰1854.762294萬元。

除了前述被罰的機(jī)構(gòu)，上海便利通電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“便利通”）還因存在擅自變更董事、監(jiān)事的違法行為，被央行上海分行處以罰款2萬元。此前，便利通曾因違規(guī)被央行罰沒102萬元。

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心了解，便利通在2019年7月30日變更了法定代表人和董事、監(jiān)事，時(shí)瑋康、黃發(fā)紅、韓潔退出，郭悅、謝志敏加入。其中，郭悅為該公司新增的法定代表人。

不過，在央行的備案信息中，便利通的法定代表人仍是時(shí)瑋康。而這也意味著，便利通的工商變更并未獲得央行批復(fù)。

本文源自互聯(lián)網(wǎng)金融新聞中心

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